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美國財長解釋FATF新規:可使用 但不容忍加密貨幣用于非法活動


6月21日晚間,美國財政部長姆努欽(Steven T. Mnuchin)在反洗錢金融行動特別工作組(FATF)奧蘭多全體會議上發表演講。姆努欽在演講中提到:根據最新措施,虛擬資產服務提供商將被要求執行與傳統金融機構相同的AML/CFT(反洗錢/反恐怖融資)要求。具體要求包括: 識別資金的發送方及接收方; 開發相關流程,要求其與虛擬資產的其他提供者及執法部門共享信息; 了解客戶并進行適當的盡職調查,確保他們不從事非法活動;

制定風險程序,以解釋其特定業務類型中的風險。 姆努欽還表示: 我們不允許加密貨幣與秘密編號賬戶存在對等關系; 我們將允許適當使用,但我們不會容忍(加密貨幣)繼續使用于非法活動; 在美國,我(代表財政部)已與美聯儲(Federal Reserve)和其他監管機構成立了一個工作組,以確保數字資產只用于合法用途; 我鼓勵你們在自己的市場也這樣做。

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