贵州快3开奖结果统计图|贵州快3开奖全部结果

Bitcoin86.com

一條法令幾乎摧毀這個比特幣交易平臺

據coin.dace數據,總部位于芬蘭的著名P2P交易平臺LocalBitcoins最近幾周的比特幣在3100-3500枚之間,回到2013年水平。2月29日那一周的比特幣交易數僅有3144筆,創下7年新低。和2019年最高交易量1.5萬枚比特幣相比,下降近80%。

Localbitcoins周交易量 來源:coin.dance

縱觀2019年的交易量趨勢,可以發現有兩個較為明顯的下降時間。一個是在2019年3-5月,一個是2019年12月。這均和歐盟的一項反洗錢法令5AMLD(5th Anti-Money Laundering Directive)有關。這條法令幾乎摧毀了LocalBitcoins。

在此之前,LocalBitcoins允許用戶在其平臺上發布報價,然后可以選擇當面現金交易,而沒有太多諸如KYC、交易限制等第三方干預。這種面對面現金交易當然對監管機構來說是匿名、難以監管的。2019年6月,LocalBitcoins因為歐盟反洗錢5號令5AMLD的合規壓力,宣布終止用戶本地面對面現金交易的選擇權,必須把BTC托管在LocalBitcoins錢包。

用戶的評論是“Localbitcoins is not local anymore”。

而且開始實施KYC政策,根據交易量不同,Localbitcoins用戶必須提交特定的ID要求才能繼續使用他們的服務。假設每年交易額少于1109美金,需要向公司提供電話號碼,全名,居住國家/地區和有效的電子郵件地址,超出每年1109美金都必須向Onfido(注:實名認真服務商)提交ID,每年交易超過2萬2美金的人需要提交更多的ID驗證數據。

從此,交易量開始顯著下降,從周交易量在1萬枚比特幣以上下降至5000枚附近。媒體紛紛報道稱,新的歐盟法規使匿名購買比特幣遭到終結。

2019年12月后交易量開始最新一輪下降,和反洗錢5號令5AMLD(5th Anti-Money Laundering Directive)最終定于2020年1月10日生效有關。根據歐盟的監管法令,LocalBitcoins限制下面這些國家的公民訪問:阿富汗,美屬薩摩亞,巴哈馬,博茨瓦納,朝鮮民主主義人民共和國,埃塞俄比亞,加納,關島,伊拉克,利比亞,尼日利亞,巴基斯坦,巴拿馬,波多黎各,薩摩亞,沙特阿拉伯,斯里蘭卡,特立尼達和多巴哥,突尼斯,美屬維爾京群島,也門。這些地區的客戶必須進行更嚴格的KYC和AML。

2020年1月10日生效的反洗錢5號令5AMLD對虛擬貨幣做了及其嚴格的監管。AMLD5要求歐盟成員國對虛擬貨幣交易所和托管錢包納入KYC和AML,確定資產的最終所有人(Beneficial ownership),覆蓋虛擬貨幣的所有可能場景。

2020年1月25《福布斯》報道稱,LocalBitcoin在沒有公告的情況下悄悄暫停了非洲、中東和亞洲一些國家的用戶帳戶,這些用戶無法提幣,但LocalBitcoins未發表任何公開聲明。

因為之前LocalBitcoin支持匿名OTC交易,的確有人利用此平臺洗錢。2020年3月2日,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布,兩名中國公民因為通過比特幣場外兌換(OTC)業務幫助朝鮮 Lazarus黑客團隊洗錢而遭受制裁。OFAC在其官網上公布了兩位中國公民涉案的20個地址。北京鏈安分析發現,這些OTC平臺里就有LocalBitcoins,LocalBitcoins在涉案的20個地址中占了至少9個地址,盡管涉及的比特幣金額加起來只有67枚。(金色財經)

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。

贵州快3开奖结果统计图 谷贝网配资 湖北大家乐麻将官网APP 国标麻将火警解说 福建31选7 电竞比分网1z 天天爱海南麻将安卓版下载 曼联对阿森纳的大小比分预测 000337股票行情 黑龙江p62开奖结 排列三中奖最绝的方法 捷报比分网官网 股巢网 黑龙江11选五5开奖结果 手机捷报比分 股票配资排名亅选 辽宁11选5开奖记